Qua nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, Công an huyện Hà Trung huy động lực lượng tiến hành kiểm tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật của 5 đối tượng gồm: Lê Xuân Giáp, sinh năm 1994 cùng vợ Trịnh Thị Thu, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nga Sơn; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1999 trú tại xã Nga Thủy; Đặng Văn Nam, sinh năm 2001 trú tại xã Nga Tiến, cùng huyện Nga Sơn và Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1983 trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.
Lực lượng Công an lập biên bản thu giữ: 2 bộ máy để làm giả giấy tờ (gồm máy tính, máy in màu, máy ép, máy scan, máy dập, máy cắt, máy khắc dấu), nhiều con dấu giả, phôi đăng ký xe, giấy phép lái xe.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Xuân Giáp đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng máy vi tính thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như: Giấy đăng ký xe, Giấy khám sức khỏe, Giấy phép lái xe... trong đó chủ yếu là các giấy đăng ký xe (gồm cả mẫu cũ và mẫu mới).
Có khách đặt hàng, các đối tượng in các loại giấy tờ giả, đóng gói kín và câu kết với Hoàng Thị Hạnh để chuyển phát nhanh các loại giấy tờ giả cho khách hàng.
Khi đóng gói đơn hàng, các đối tượng ghi rõ thông tin người nhận (gồm tên tài khoản zalo, facebook, địa chỉ, số điện thoại…) lên bao bì, rồi đóng vào thùng cát-tông gửi cho nhân viên Bưu cục Đò Lèn, thị trấn Hà Trung, Hoàng Thị Hạnh. Mỗi loại giấy tờ giả, Giáp thu từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng và chia cho các đối tượng trong ổ nhóm của mình theo tỷ lệ thỏa thuận.
Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã làm giả khoảng 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe giả, thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.
