Trước đó, vào tháng 8/2021, ông Hùng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Quá trình điều tra xác định, vào ngày 9/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 (Đội lưu động), thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì, phối hợp Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 15 (quản lý địa bàn quận Hoàng Mai) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam… tiến hành kiểm tra kho sách của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, tại số 87, ngõ 1141 Giải Phóng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 27.360 quyển sách giáo khoa giả. Dù phát hiện việc làm giả sách giáo khoa, nhưng các cán bộ quản lý thị trường đã không báo cáo tới Cơ quan điều tra có thẩm quyền mà tự ý xử lý vụ việc.
Chính vì vậy, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can là cán bộ quản lý thị trường Hà Nội gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, sau đó chuyển sang chức vụ Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, sau đó chuyển sang làm kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.
Mở rộng vụ án, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Môi giới hối lộ”. Tiếp đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) về tội “Môi giới hối lộ”.
Cùng thời điểm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm Giám đốc, phát hiện, thu giữ 27.360 quyển sách thuộc 68 đầu sách giáo khoa giả vào ngày 9/7/2020.
Tuy nhiên, sau đó, bị can Nguyễn Duy Hải đã gặp và tác động, “nhờ” Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc của Thuận. Vì vậy, Trần Hùng không chỉ đạo giải quyết vụ việc đối với cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp tục thực hiện các hành vi sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.
