Theo Công văn số 10280/UBND-TH, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hà Văn Tuấn đã giao Công an thành phố nghiên cứu kết luận để xử lý.
Giao dịch 75 tỷ đồng nhiều bất thường
Theo kết luận thanh tra, ngày 9/6/2014, Công ty cổ phần Sông Đà-Thăng Long ký hợp đồng số 1789 chuyển nhượng khu đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất Vàng (sau đây viết là Công ty Đất Vàng) với giá 75 tỷ đồng. Hợp đồng ghi hai bên đã thanh toán đủ bằng chuyển khoản, nhưng đoàn thanh tra không xác định được khoản tiền này trong báo cáo tài chính của Công ty Đất Vàng.
Trước đó, Sông Đà-Thăng Long đã ký hai hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Ngọc Thiện, do ông Lê Ngọc Thiện làm chủ, liên quan khu đất và tài sản trên đất, với tổng giá trị hơn 191,5 tỷ đồng. Năm 2015, ông Thiện dùng quyền sử dụng khu đất góp vốn vào Công ty Đất Vàng với giá trị 369 tỷ đồng, trở thành cổ đông chi phối.
Thanh tra thành phố cho rằng sự chênh lệch về giá trị giao dịch, cùng việc không xác định được dòng tiền 75 tỷ đồng và sự khác nhau về chủ thể nhận chuyển nhượng cho thấy hợp đồng số 1789 có dấu hiệu giả tạo về giá trị, chủ thể và việc thanh toán. Kết luận thanh tra xác định hành vi này có dấu hiệu của tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Hơn 29 tỷ đồng hoàn thuế cần được xác minh
Từ năm 2019 đến 2023, Công ty Đất Vàng được hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan Giai đoạn I của Goldland Plaza qua 4 đợt, tổng số tiền 29.072.500.703 đồng (hơn 29 tỷ đồng). Thanh tra thành phố cho rằng hồ sơ hoàn thuế có liên quan các văn bản xác nhận Công ty Đất Vàng là chủ đầu tư, trong khi các văn bản này được kết luận không có đủ cơ sở pháp lý.
Cụ thể, khi chuyển giao, hai bên mới ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên, tháng 12/2014, Sở Xây dựng điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 28/GPXD, ghi Công ty Đất Vàng là chủ đầu tư. Thanh tra thành phố kết luận việc này không đúng thẩm quyền.
Công văn số 67/SKHĐT-ĐNTT ngày 8/1/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được sử dụng trong hồ sơ hoàn thuế. Theo Thanh tra thành phố, văn bản này viện dẫn không đúng nội dung chấp thuận trước đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra Công ty cổ phần Xây dựng Stown, đơn vị trực tiếp thi công dự án, do ông Lê Ngọc Thiện (người đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng), nắm 92% vốn điều lệ. Hai doanh nghiệp được xác định có quan hệ liên kết theo Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, trong khi dự án không có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước mà do doanh nghiệp tự ban hành, phê duyệt.
Từ các vấn đề trên, Thanh tra thành phố kiến nghị chuyển thông tin sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh căn cứ pháp lý của việc hoàn thuế và mối quan hệ liên kết giữa hai doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế sau đó đã giao Công an thành phố nghiên cứu Kết luận thanh tra để xử lý.
