Các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điều 354, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Lê Mạnh Hà (sinh năm 1962) nguyên Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo; Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1964) nguyên Thanh tra ngân sách và thuế; Nguyễn Hưng (sinh năm 1976) nguyên Thanh tra viên về xây dựng; Dương Văn Bằng (sinh năm 1962) nguyên Chuyên viên thanh tra ngân sách và thuế; Nguyễn Quý Diễn (sinh năm 1960) nguyên Thanh tra ngân sách và xây dựng.
Các bị cáo bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” theo điều 364 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Ngọc Tài (sinh năm 1967), Nguyễn Cao Châu (sinh năm 1985) và Nguyễn Gia Hải (sinh năm 1973). Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Gia Hải bị xét xử thêm tội “Trốn thuế” theo điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, đoàn thanh tra của Thanh tra của tỉnh bao gồm những người kể trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, nhận tiền của các doanh nghiệp: Tùng Sâm, Cường Quý, Hải Lam, Châu Tú Tài, Thanh Thảo và Trường THCS Thiệu Nguyên. Sau khi bị bắt quả tang khi đang nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Sâm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thanh Hóa đã điều tra rõ các bị cáo đã nhận tổng số tiền 594 triệu đồng của các đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 364 triệu đồng nhận chung cho cả đoàn và 230 triệu đồng nhận riêng cho các thành viên, với mục đích bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm cho các đơn vị, doanh nghiệp bị thanh tra.
Các bị cáo Trần Ngọc Tài, Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Cao Châu đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa cho đoàn thanh tra số tiền 300 triệu đồng, 99 triệu đồng và 20 triệu đồng để đoàn bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm nhằm tạo lợi ích kinh tế doanh nghiệp. Bị can Nguyễn Gia Hải, chủ doanh nghiệp tư nhân Hải Lam đã có hành vi xuất xăng dầu không xuất hóa đơn, không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, để trốn thuế hơn 2,2 tỷ đồng.
Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội, xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Mạnh Hà 40 tháng tù giam, Nguyễn Thị Cúc bị 34 tháng tù giam; Dương Văn Bằng và Nguyễn Hưng cùng bị tuyên mức phạt 28 tháng tù giam; Nguyễn Quý Diễn 24 tháng tù giam.
Các bị cáo Lê Mạnh Hà, Nguyễn Thị Cúc, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng, Nguyễn Quý Diễn còn chịu hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ quyền hạn có liên quan đến công tác thanh tra trong thời hạn ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo là giám đốc các doanh nghiệp phạm tội đưa hối lộ: Trần Ngọc Tài 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ thời điểm tuyên án sơ thẩm; Nguyễn Văn Châu sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách kể từ thời điểm tuyên án sơ thẩm; Nguyễn Gia Hải 21 tháng tù giam về tội đưa hối lộ và tội trốn thuế, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ, tạm giam.
