Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Để chuẩn bị bàn giao tài chính trước khi ông Hòa nghỉ hưu, ông Khương đã lập 20 bộ hồ sơ khống và báo cáo cho ông Hòa biết việc lập hồ sơ thanh toán khống, nâng số lượng, khối lượng công việc, nâng số tiền để ước lượng, tạm tính lấy tiền chênh lệch bù các khoản tiền nói trên với tổng số tiền hơn 1,85 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng xác định 2 người này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 1,19 tỷ đồng.