Bốn đối tượng bị tạm giữ, gồm: Phan Thị Kiều Vân, Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành (cùng SN 1990, cùng hộ khẩu thường trú thành phố Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (SN 1990, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo điều tra, từ tháng 9-2020 Phan Thị Kiều Vân và Đoàn Văn Huy làm tổng cộng 19 GCNQSDĐ giả. Sau đó, Vân cùng các đối tượng tìm kiếm những người dân có nhu cầu mua đất, người môi giới để chào bán đất với giá thấp hơn giá thị trường và yêu cầu người mua đặt cọc tiền hoặc sử dụng GCNQSDĐ giả lừa người dân để vay tiền.
Ngày 16-12, khi Vân đang dùng một GCNQSDĐ giả để nhận cọc số tiền 500 triệu đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang. Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật 500 triệu đồng, một GCNQSDĐ giả, một giấy biên nhận đặt cọc số tiền 500 triệu đồng. Qua khám xét, Công an thu giữ 790 triệu đồng mà Vân thế chấp GCNQSDĐ giả có được.
Qua làm việc ban đầu, Công an xác định Vân và các đối tượng Tâm, Thành, Huy đã sử dụng GCNQSDĐ giả thế chấp thông qua hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất cho 13 người để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 12,8 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết.
