Trước đó, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) trình báo tới Công an tỉnh Thanh Hóa về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng, đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng của ngân hàng từ tháng 8/2021 nhưng không thanh toán đúng hẹn. Ngân hàng tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại, địa chỉ người ghi trên hồ sơ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương, tập trung điều tra, thu nhập chứng cứ, xác định rõ Phạm Thị Lan Anh chính là đối tượng đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam Phạm Thị Lan Anh.
Tại cơ quan công an, Phạm Thị Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App bằng thông tin của người khác, rồi dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả, trực tiếp đến ngân hàng lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.
