Các đối tượng, gồm: Bùi Văn Hoàng, sinh năm 1962; Lê Thanh Liêm, sinh năm 1983; Trần Gia Huy, sinh năm 1992; Ông Thị Hoa, sinh năm 1964; Thạch Sà Lệt, sinh năm 1980; Lâm Quốc Sĩ, sinh năm 1998; Bùi Thu Hà, sinh năm 1967, Dương Nhựt Quế, sinh năm 1983; Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1972; Huỳnh Văn Lến, sinh năm 1981 và Đỗ Bé Hoàng, sinh năm 1987.
Các đối tượng cùng trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tại thời điểm khởi tố, các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
 |
Các đối tượng: Bùi Thu Hà, Dương Nhựt Quế, Nguyễn Thị Cúc, Huỳnh Văn Lến, Đỗ Bé Hoàng (từ trên xuống, từ trái sang) |
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, các đối tượng này có hành vi giúp sức cho Trịnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Cụ thể, các đối tượng đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp “sổ đỏ” là được giải ngân ngay.
Sau khi cho người dân vay tiền và nhận được “sổ đỏ” thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
 |
| Đối tượng Trịnh Tuấn Kiệt bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. |
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 150 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và đem thế chấp ngân hàng vay hơn 100 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện hành vi của các đối tượng nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Trước đó, vào ngày 26/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sóc Trăng: Khởi tố nhiều đối tượng vi phạm hoạt động ngân hàng
Liên quan vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố đối với 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng; trong đó bắt tạm giam 3 đối tượng và cho tại ngoại 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
