Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại & vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong), địa chỉ tại tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép.
Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Triệu Sơn xác định, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đứng ra thành lập Công ty Hải Phong, đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022 nhưng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động.
Điều hành công ty là Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên tìm khách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
 |
Công an phát hiện các hóa đơn liên quan hành vi trục lợi của các đối tượng |
Công an huyện Triệu Sơn thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Dụng Huyền, sinh năm 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa, sinh năm 1967 ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh, sinh năm 1982 ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982 đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa phục vụ điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ: 16 USB token chữ ký số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 Công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.
 |
Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bị Công an Triệu Sơn bắt giữ. |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) từ nhiều công ty trên địa bàn tỉnh; rồi đã xuất bán khống tổng cộng 580 hóa đơn có tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.
Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thu lời bất chính với số tiền lớn.
