Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 2/7, Công an phường Nam Dương nhận được tin báo của V.A ở đường Hoàng Diệu về việc bà T.T.N (sinh năm 1958, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mang theo 300 triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển vào tài khoản 619921111 của ngân hàng M., tên chủ tài khoản là Tống Thị Như Quỳnh.
Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã liên hệ với công an phường.
Qua làm việc, bà N. cho biết, chiều cùng ngày có 1 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo bà có liên quan đến một tổ chức tội phạm.
Đối tượng này yêu cầu bà N. phải chuyển nộp số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản nói trên để chứng minh mình vô tội.
Đối tượng này cũng yêu cầu bà N. không được báo cho bất cứ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Lo lắng người này đến ngân hàng để nộp tiền.
Theo cơ quan công an, bà N. ở một mình, không có thân nhân, thêm tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên nhất quyết đòi chuyển tiền.
Xác định đây là hành vi của các nhóm đối tượng lừa đảo, công an đã phối hợp ngân hàng động viên bà N. không thực hiện giao dịch. Số tiền của bà N. sau đó được ngân hàng hướng dẫn mở sổ tiết kiệm.
Trước đó, ngày 22/6, ngân hàng trên đã phối hợp cùng Công an phường Nam Dương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với thủ đoạn chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam.
