Trong đó, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Tuấn Thanh và Lê Thị Hạnh cùng ngụ TP Long Xuyên; cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can gồm: Bùi Hồng Loan, Trương Quốc Khánh, Trương Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Kim Thảo, Huỳnh Thị Thu Thủy cùng trú tại TP Long Xuyên.
Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất tỉnh An Giang. Qua điều tra, Công an tỉnh xác định 7 bị can trên tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề do nhóm Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên cùng ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang cầm đầu.
Trước đó, sau thời gian lập chuyên án theo dõi ổ cờ bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức khám xét các ổ bạc tại TP Long Xuyên, huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn liên quan 11 đối tượng. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc.
Qua đó, lực lượng chức năng đã khẩn cấp phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến ổ bạc này. Trong quá trình điều tra, 1 số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc.
Mở rộng vụ án, xác định ổ bạc này giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng nên ngày 31/8, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can cùng ngụ tỉnh An Giang về hành vi đánh bạc.
Trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và Lê Tấn Hảo, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Thị Kim Khá, La Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Hồng. 8 bị can còn lại cho tại ngoại vì đã ra đầu thú, tích cực phối hợp cơ quan điều tra thành khẩn khai báo về các hành vi sai phạm.
Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 24 bị can, trong đó, tạm giam 11 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 bị can.
