Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố tội danh tương tự đối với 5 đối tượng khác liên quan gồm Phạm Toàn, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành.
Đây là các đối tượng có liên quan trong vụ án Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 (Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh). Hoàng Duy Tiến đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào giữa năm 2021.
Theo cơ quan chức năng, ngày 24/5/2021, Công an thành phố và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra và phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Duy Tiến đã cấu kết với nhiều đối tượng thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng. Đầu tháng 6/2021, Cơ quan chức năng đã khởi tố Hoàng Duy Tiến và 4 đồng phạm khác.
