Theo cơ quan điều tra, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam, có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin VISA du học, du lịch.
Theo hợp đồng lao động ký kết giữa Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam với Trần Như Quỳnh thì người phụ nữ này được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng) khi có nhu cầu đi du lịch, du học.
Sau khi hoàn thành thủ tục cho khách hàng, Quỳnh sẽ phải tất toán và có trách nhiệm hoàn trả số tiền, sổ tiết kiệm về lại cho công ty.
Lợi dụng được cộng tác với Công ty này, đầu tháng 5/2024, Trần Như Quỳnh sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam tin tưởng và chuyển tiền. Sau khi được công ty chuyển tiền, Quỳnh không thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (vì đây là số khách không có thật) mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trần Như Quỳnh đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần CMTC tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
