Tối 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (sinh năm 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trương Quốc Thái (sinh năm 1986, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn thư, phản ánh của người dân về hoạt động nhận tiền gửi tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital – chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ 155 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, lực lượng chức năng phát hiện Công ty này có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo bằng việc nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, đến ngày 20/12, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ đối với Lê Trọng Linh, Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty Vietnam Capital.
 |
| Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Lê Trọng Linh. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn nhận tiền gửi tiết kiệm, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, hàng trăm bị hại tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa ra lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như hành vi tương tự nêu trên.
Hiện vụ, việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
