Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Minh là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh có địa chỉ tại Lô M6, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Sau khi môi giới bán 1 thửa đất tại huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), mặc dù không phải là chủ đất, nhưng Nguyễn Văn Minh đã tự ý phân thành 7 lô đất nhỏ và đưa thông tin gian dối rằng Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh là chủ sử dụng các lô đất để chào bán cho khách hàng.
Ngày 22/3/2021, Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng 1 lô đất thuộc thửa đất trên cho bà H. (ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với giá trị 900 triệu đồng.
Dù đã nhận đủ tiền nhưng Nguyễn Văn Minh không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và chiếm đoạt luôn số tiền 900 triệu đồng mà Minh đã nhận của bà H.
