Theo đó, 3 cán bộ bao gồm: Nguyễn Trọng Bình (sinh năm 1962), Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An); Phan Đình Hiền (sinh năm 1977), chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; Lưu Thị Thanh Tâm (sinh năm 1973), chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm phạm tội.
Trước đó, ngày 14/3, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng này; thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 các bị can đã móc nối với Nguyễn Thạch Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, với số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng của các bị can này.
Hiện, vụ án đang được cơ quan cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.
