Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Theo đó, có 12 đối tượng bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 8.400 tỷ đồng. Bước đầu xác định, Tiến tổ chức và điều hành đường dây này hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay.

Trước đó, lúc 7 giờ sáng 25/12, Công an thành phố Thái Bình huy động 200 cán bộ, chiến sĩ di chuyển bí mật từ thành phố Thái Bình sang thành phố Nam Định tiếp cận và triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Tiến cùng 9 đối tượng về trụ sở Công an thành phố Thái Bình làm việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 7 xe ô-tô các loại, 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ Nguyễn Xuân Tiến là kẻ cầm đầu đường dây. Ở Nam Định, Tiến được biết đến là giám đốc 3 công ty (Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa), núp bóng doanh nghiệp, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án. 

Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an thành phố Thái Bình đã phải 'truy vết' nhiều địa chỉ và tài khoản vào đêm khuya và rạng sáng do hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào thời điểm này.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 "con bạc" khác trong đường dây.

Ngày 30/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt thêm 2 người liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.