Trụ sở của công ty này đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà với quy mô diện tích mỗi tầng chừng 600m2.
Thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính về tội vu khống.
Hình thức hoạt động của các công ty này là thành lập công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố tinh thần.
