Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác.
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2020 đến nay, Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng giấy Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hoá kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hoá dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
