Theo đó, Lãnh Thanh Bình, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đác Min bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”; các bị can bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ”, gồm: Trần Minh Lợi, trú huyện Cư Kuin (Đác Lắc); Nguyễn Xuân An, Trương Thị Lan, Huỳnh Cao Kim Trí, Huỳnh Thị Cao Thương, Nguyễn Thị Tý cùng trú huyện Đác Min (Đác Nông). Riêng Nguyễn Văn Phúc, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Chi nhánh Agribank Đác Lắc bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ”. Trước đó, chiều 23-3-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông đã bắt tạm giam Trần Minh Lợi và khám xét nhà riêng tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin.
Theo kết luận điều tra, sau vụ việc Công an huyện Đác Min bắt quả tang sáu đối tượng đánh bạc tại xã Thuận An, huyện Đác Min ngày 15-1-2016, Lãnh Thanh Bình khi đó là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đác Min đã gợi ý người nhà các con bạc đưa 60 triệu đồng để Bình giúp các con bạc được tại ngoại. Người nhà các con bạc kể lại sự việc và nhờ Trần Minh Lợi giúp đỡ. Lợi đã cung cấp các thiết bị ghi âm, ghi hình và hướng dẫn cách ghi âm, quay phim trong quá trình giao nhận tiền. Sau đó, Lợi dùng các tư liệu này đe dọa buộc Bình trả lại tiền và cho các con bạc tại ngoại. Đến cuối tháng 2-2016, Lợi mới tố cáo, cung cấp bằng chứng về hành vi phạm tội của Bình cho cơ quan chức năng.
Liên quan đến tội đưa hối lộ, tháng 4-2014, Lợi thỏa thuận với Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Chi nhánh Agribank Đác Lắc và Nguyễn Đức Trọng, Tổ trưởng tín dụng nếu được vay 1,8 tỷ đồng sẽ “lại quả” 150 triệu đồng. Sau khi giải ngân lần một là 1,5 tỷ đồng, Lợi đã đưa cho Phúc 30 triệu đồng, Trọng 20 triệu đồng. Khi đưa tiền, Lợi bí mật ghi âm, ghi hình rồi dùng các tư liệu này ép Phúc và Trọng giải ngân tiếp 300 triệu đồng còn lại, trong khi chưa ký hợp đồng thế chấp sổ đất như thỏa thuận trước đó; buộc Phúc và Trọng trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Sau khi thỏa mãn mục đích, Lợi làm đơn tố cáo Phúc và Trọng đến cơ quan chức năng.
