Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, Công an quận kiểm tra hành chính hai nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004) đều cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.
Qua xác minh, Công an xác định Thành và Trọng là “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp việc trong đường dây đánh bạc. Từ việc xác định được hành vi của hai nam thanh niên này, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan; trong đó có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Thành cùng các đối tượng trong đường dây đã tổ chức đánh bạc thông qua 2 “game bài online”. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Các đối tượng cầm đầu đã thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng, số tiền thu được các đối tượng dùng để mua căn hộ chung cư cao cấp, “siêu xe”…
