Chiều 22-6, Công an thành phố Hải Phòng công bố thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, quận Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra, xử lý về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương đã nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Sàn Hitoption.net được bọn chúng quảng cáo là sàn xuất xứ từ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng cho người tham gia; người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào…
Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANT Group, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.
Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành sáu nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm…
Theo đó, nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng...
Thực chất, sàn Hitoption.net sử dụng chế độ BOT (chơi tự động), đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch; đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT, làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, đã có 969 người tham gia sàn giao dịch này với số tiền rất lớn. Riêng ở Hải Phòng, ban đầu đã xác định hơn 30 người tham gia đầu tư trên sàn Hitoption.net với tổng số tiền 16,1 tỷ đồng bằng cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi.
Tuy nhiên, sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Tại thời điểm kiểm tra, tổng số dư của người đầu tư là hơn 629.000 USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng).
Đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng công an đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức bảy tổ công tác phối hợp công an phường sở tại thuộc Công an thành phố Hà Nội, kiểm tra sàn Hitoption.net và triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn này.
Mở rộng điều tra, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng, lực lượng công an phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng… Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.
Từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động. Nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an. Vụ việc đã góp phần ngăn chặn nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an thành phố Hải Phòng, vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng.
Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.
