Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/7, Công an thành phố Vinh đã phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị trong tỉnh liên quan đã đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt giữ 44 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan. 

Các nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương cầm đầu.

Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có tám cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang…

Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 8.000 đồng/triệu/ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp; hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 đồng - 4.000 đồng/triệu/ngày, đã có hàng nghìn người ở nhiều địa phương trong cả nước thực hiện việc vay tiền của các nhóm đối tượng trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.    

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được Công an thành phố Vinh phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.