Theo kết quả điều tra, bà Phạm Thị Tuyết Mai, SN 1960, ngụ P 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và bà Cao Thị Huyền Thương, SN 1982, ngụ P 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh là đại diện cho Công ty TNHH Dệt nhuộm vải Phước Thịnh tố cáo ông Trần Văn Sang, Tổng Giám đốc và ông Đoàn Văn Sang, Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP thanh long Cát Tường Việt Nam có hành vi chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan công an xác định ông Trần Văn Sang và Đoàn Văn Sang thông qua việc lập khống hợp đồng mua bán thanh long để giải ngân vốn vay từ ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang, sau đó rút 50 tỷ đồng từ ngân hàng của Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Chương, sinh 1967, ngụ P Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh cũng tố cáo ông Trần Văn Sang có hành vi chiếm đoạt số tiền 90 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hồng Chương và ông Trần Văn Sang thỏa thuận thành lập Công ty CP công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường (trụ sở đặt tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Cổ đông của công ty này có ba người là: Trần Văn Sang, Đoàn Văn Sang và Nguyễn Hồng Chương, trong đó, ông Trần Văn Sang là người đại diện pháp luật.
Từ ngày 26-4-2019 đến 27-5-2019, ông Nguyễn Hồng Chương đã 5 lần chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH SXCBNS Cát Tường (do ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang thành lập), với tổng số tiền 90 tỷ đồng nhằm góp vốn theo thỏa thuận ban đầu.
Tuy nhiên, khi Công ty CP công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường được thành lập, ông Nguyễn Hồng Chương yêu cầu ông Trần Văn Sang chuyển 90 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường nhưng ông Trần Văn Sang không đồng ý.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi ông Nguyễn Hồng Chương chuyển tiền thì ông Trần Văn Sang đã rút tiền ra khỏi tài khoản nhưng không chuyển vào tài khoản của Công ty CP công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường.
Theo đó, ngày 15-5-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH SXCBNS Cát Tường và Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam để tiến hành điều tra làm rõ.
Sau đó, ông Trần Văn Sang và Đoàn Văn Sang có đơn khiếu nại quyết định khởi tố vụ án hình sự của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tiền Giang về việc hình sự hóa quan hệ kinh tế.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang bác đơn khiếu nại khởi tố vụ án của ông Trần Văn Sang và Đoàn Văn Sang, giữ nguyên toàn bộ quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tiền Giang.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tiền Giang đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật để chứng minh, làm rõ vụ án.
