Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, máy chủ đặt tại nước ngoài và các đối tượng người nước ngoài điều hành.
Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc này do Trần Vũ Toàn (sinh năm 1990), trú tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (sinh năm 1994), trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.
 |
Hai đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi. |
Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc này, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...
Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29 và 30/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với lực lượng công an các đơn vị, địa phương tiến hành bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa-Vũng Tàu.
 |
Nhiều điện thoại được công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra. |
Tại Nghệ An, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982), trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An (đối tượng cầm đầu); Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Trần Thị Xuân (sinh năm 1987), trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987), đăng ký thường trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.
Liên quan đến chuyên án, lực lượng công an đã thu giữ 5 xe ô-tô; 20 điện thoại di động; 1 bộ máy tính bàn và nhiều tài liệu liên quan khác.
 |
Nhiều xe ô-tô cơ quan công an thu giữ. |
Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT, tương đương hơn 250 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
 |
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng Ban chuyên án. |
“Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.
Theo đó, sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT để chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.
Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược. Ngược lại, nếu người chơi đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.
Công an Nghệ An đang tạm giữ 17 đối tượng trên và điều tra mở rộng chuyên án.
