Xác định "tín dụng đen” là nguồn nuôi dưỡng, phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự địa bàn, Công an huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" để người dân đề cao cảnh giác, tự phòng ngừa và đấu tranh, tố giác tội phạm.
Mặt khác, Công an Hà Trung phối hợp rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ và các đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen; xâm nhập, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm cơ sở pháp lý đấu tranh.
Đơn cử như phải gần 1 tháng tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, thông tin, chứng cứ liên quan, rạng sáng 30/5/2023, Công an huyện Hà Trung chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công tội phạm tín dụng đen.
Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, gồm: Lại Thế Đạt, sinh năm 2000 ở xã Hà Bình; Vũ Thị Liên, sinh năm 1973 ở xã Hà Ngọc; Trình Trung Hoàn, sinh năm 1988 ở xã Hà Châu; Trịnh Xuân Hoàng, sinh năm 1994, ở xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh, sinh năm 1979 ở xã Hà Lai; Trịnh Ngọc Hiếu, sinh năm 1984 ở xã Hà Đông; Vũ Thị Nển, sinh năm 1968 và Nguyễn Văn An, sinh năm 1971 đều ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.
Theo Công an huyện Hà Trung, các đối tượng trên hoạt động cho vay tài chính, lấy lãi suất cao, mức từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính hơn 1,5 tỷ đồng.
 |
Điều tra mở rộng, công an huyện Hà Trung bắt giữ thêm 5 đối tượng hoạt động "tín dụng đen". |
Qua khám xét, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 34 xe máy, 4 xe ô-tô, 48 điện thoại di động, 1 súng hơi, 3 kiếm nhật cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như giấy vay nợ, sổ đỏ, giấy khất nợ, giấy mua bán xe.
Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố 8 vụ, 32 bị can; trong đó khởi tố 11 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 21 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.
Kiên trì, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 19/1/2024, Công an huyện Hà Trung huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các xã, thị trấn, biên chế thành 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét tại 6 điểm có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng phục vụ công tác điều tra, gồm: Lê Văn Thiệp, sinh năm 1985 ở xã Hà Thái; Phạm Ngọc Chiến, sinh năm 1994 ở xã Hà Châu; Nguyễn Văn Liêu, sinh năm 1986 ở xã Hà Tân; Trần Đức Bình, sinh năm 1999 và Phùng Minh Cường, sinh năm 2002, cùng ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung.
Các đối tượng, hoạt động tín dụng đen rất tinh vi, chỉ viết giấy vay nợ và thỏa thuận ngầm với người có nhu cầu vay tiền về mức lãi suất, ghi, thu tiền lãi suất qua các thiết bị điện tử, che đậy, cất giấu tại nhiều nơi, có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” núp bóng một số cơ sở kinh doanh hợp pháp để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhanh chóng tiêu hủy các chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan chức năng Thanh Hóa khuyến cáo người có nhu cầu vay tín dụng tìm đến hệ thống các ngân hàng Nhà nước quản lý, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thu thập tài liệu, bằng chứng, phối hợp, hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng nhằm đấu tranh hiệu quả, triệt xóa triệt để hoạt động tín dụng đen, bảo vệ bình yên cuộc sống.
