Theo thông tin ban đầu, vào tháng 7/2020, ông Đỗ Văn Dũng đã ký kết với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ) cung cấp găng tay y tế.
Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á vẫn không thực hiện việc giao hàng dù trước đó, Công ty ND Private Capital đã đặt cọc số tiền 1.099.000 USD (hơn 24 tỷ đồng).
Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế; đồng thời, không làm đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế.
Sau khi nhận tiền, ông Dũng không thực hiện thỏa thuận giao hàng và có hành vi chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Vào tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
