Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm các trường hợp Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được-thua bằng tiền quy mô lớn. Nhiều đối tượng trong tỉnh đã tham gia vào đường dây này.
Qua xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương có liên quan, trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, những người liên quan đến đường dây cờ bạc do Thủy Liên cầm đầu đã ra đầu thú.
Quá trình điều tra, Công an đã xác định, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động… đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền nam, miền trung và miền bắc.
Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.
Mỗi cá nhân được phân công vai trò cụ thể, như: Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…
Nhóm Liên và các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/3/2023.
