Các bị cáo gồm: Nguyễn Hoành Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS); Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh Văn phòng CNS, Phó Tổng Giám đốc CNS) cùng 7 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó, đối với Công ty cổ phần TIE CNS góp vốn điều lệ với tỷ lệ 70%.
Tháng 1/2019, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo Chu Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật khi có hành vi rút tiền từ quỹ khen thưởng người lao động với số tiền 21,8 tỷ đồng; chỉ đạo thoái vốn của CNS tại Sagel và TIE, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 1,7 tỷ đồng;…
Ngoài ra, một số bị cáo rút tiền của công ty thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng số tiền 1,2 tỷ đồng; sử dụng tiền của công ty để chi cho mục đích cá nhân được hợp thức dưới danh nghĩa đi công tác nước ngoài với số tiền 1 tỷ đồng;…
Cáo trạng cũng nêu rõ, từ năm 2016 đến năm 2018, CNS vẫn tiếp tục căn cứ quy chế về quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi tổng cộng 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng sai quy định.
