Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, ngày 10/9/2018, Hồ Thị Ngọc Yến (sinh năm 1993), trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận biết anh Trần Thanh Duy Lâm và vợ là Nguyễn Thị Minh Châu, cùng trú tại khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có lô đất diện tích 367m2 ở đường Phạm Hùng, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết muốn bán, Yến nảy sinh ý định chiếm đoạt lô đất trên nên nói dối vợ chồng anh Lâm là để Yến mua lô đất đó với giá 7 tỷ đồng, coi như cho Yến vay số tiền 7 tỷ đồng.
Để tạo niềm tin, Yến sẽ ký một hợp đồng vay tiền của vợ chồng anh Lâm 10 tỷ đồng. Tin lời Yến, ngày 13/9/2018, vợ chồng anh Lâm đã ký chuyển nhượng lô đất trên cho Yến và Yến ký một hợp đồng vay tiền 10 tỷ đồng của vợ chồng anh Lâm. Sau khi lô đất được cập nhật sang tên thì Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.
Tiếp đó, biết chị Nguyễn Thị Năm, trú xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc có nhu cầu mua nhà ở thành phố Phan Thiết nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mượn bà Trần Thị Xảo, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 967515 của căn nhà số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (đứng tên bà Trần Thị Tâm, em gái bà Xảo) và nói dối căn nhà này Yến đã mua nhưng chưa sang tên làm cho chị Năm tin tưởng đồng ý mua.
Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của chị Năm tổng cộng 7,1 tỷ đồng. Sau đó, Yến tiếp tục gian dối và thế chấp giấy chứng nhận số BG 967515 trên cho anh Võ Thái Nhựt, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để vay tiền. Cũng tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt, Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ đất trong hợp đồng ủy quyền được công chứng ngày 5/11/2018 và chiếm đoạt của anh Nhựt 2 lần tổng cộng 6 tỷ đồng.
Tổng giá trị tài sản Hồ Thị Ngọc Yến đã chiếm đoạt của vợ chồng anh Trần Thanh Duy Lâm và Nguyễn Thị Minh Châu, chị Nguyễn Thị Năm và anh Võ Thái Nhựt hơn 21,2 tỷ đồng.
Bị cáo Phí Văn Thành (sinh năm 1959), trú Khu phố 12, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, là Công chứng viên đồng thời là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có trụ sở ở thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Phí Văn Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng, không yêu cầu chủ đất (bà Trần Thị Tâm) phải xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân cũng như yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu, cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình.
Phí Văn Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền (số và ngày công chứng không thay đổi) không phát hiện việc Hồ Thị Ngọc Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng. Hành vi của Phí Văn Thành đã vi phạm các quy định tại các Điều 17, 40, 48, 50, 51 Luật Công chứng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), là điều kiện để Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt tài sản của các bị hại số tiền 13,1 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); buộc bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng. Xử phạt bị cáo Phí Văn Thành 7 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); cấm bị cáo Thành hành nghề công chứng 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
