Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

Đây là giai đoạn hai của vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng cho VNCB; trong đó, ông Trầm Bê bị cáo buộc tiếp tay cho ông Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.

Tại phiên khai mạc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập 127 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Đại Tín, tiền thân của VNCB), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV) và khoảng 70 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và những người liên quan.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2013 - 2014, sau khi nắm quyền chi phối Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là VNCB), Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân 29 công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng. Sau đó, Danh dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ thay, gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.126 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) là người liên đới chịu trách nhiệm trong việc tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo đó, để có nguồn tiền thanh toán cho khoản vay 1.700 tỷ đồng tại một số ngân hàng khác, giữa tháng 4-2013, Danh trực tiếp đến trụ sở Sacombank (quận 3, TP Hồ Chí Minh) gặp ông Trầm Bê đặt vấn đề vay 2.000 tỷ đồng. Trầm Bê và Khang thống nhất Sacombank sẽ cho Danh vay tối đa 1.800 tỷ đồng.

Để hợp thức hồ sơ vay có bảo lãnh của VNCB, ngày 24-4-2013, Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) lập biên bản họp HĐQT VNCB về việc bảo lãnh cho khách hàng vay vốn tại Sacombank.

Ngày 25-4-2013, Danh và các thành viên HĐQT ký biên bản họp chấp thuận cử Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) đứng tên chủ tài khoản và ký trên các chứng từ giao dịch liên quan đến tài khoản VNCB tại Sacombank - chi nhánh quận 8 và Hưng Đạo. Cùng ngày, Trầm Bê ký duyệt hai tờ trình của Sacombank về việc chấp thuận chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Nhất Nhất Vinh 250 tỷ đồng, Công ty Quốc Thắng 350 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng. Sau đó, hai tờ trình này được hợp thức hóa bằng hai tờ trình ngày 24-4-2013 để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi hợp đồng hoàn thiện, Phan Thành Mai ký lệnh điều chuyển vốn từ Hội sở chính VNCB đến tài khoản của VNCB tại Sacombank chi nhánh quận 8 số tiền 1.236 tỷ đồng và Sacombank chi nhánh Hưng Đạo 618 tỷ đồng để vay số tiền 1.800 tỷ đồng (số tiền chênh lệch là tiền lãi Sacombank tính lãi khi hết hạn vay 12 tháng, Sacombank chủ động thu đủ cả gốc và lãi).

Sau khi VNCB chuyển số tiền trên để giải ngân cho sáu công ty, toàn bộ khoản vay 1.800 tỷ đồng tại Sacombank đã được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh. Số tiền này, Danh sử dụng trả nợ cho các khoản vay hơn 1.633 tỷ đồng, còn lại hơn 166 tỷ đồng Danh sử dụng cùng các khoản tiền khác.

Đến ngày 26-4-2014, do hết hạn hợp đồng tín dụng, Sacombank đã tự động thu nợ 1.835,8 tỷ đồng (cả gốc và lãi) từ tiền gửi của VNCB tại Sacombank để thu hồi nợ, đồng thời gửi thông báo cho VNCB và sáu công ty trên được biết. Do sáu công ty không có tài sản bảo đảm nên VNCB không thu hồi được số tiền gửi đã dùng để trả nợ thay cho các công ty, gây thiệt hại cho VNCB.

Được biết, trong giai đoạn một của vụ án, cũng với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Phạm Công Danh và 14 bị cáo khác đã bị cơ quan tố tụng xác định gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng và bị tuyên phạt 30 năm tù. Tòa buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ số tiền này cho Ngân hàng Xây dựng. Như vậy, tổng cộng hai giai đoạn, ông Danh và đồng phạm được cho là gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB. Phiên tòa sơ thẩm giai đoạn hai dự kiến xét xử đến ngày 7-2.

* Truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm vì gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

* Khởi tố bị can thêm ba cán bộ ngân hàng trong vụ án Phạm Công Danh

* Y án 30 năm tù với bị cáo Phạm Công Danh

* Xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

* Nét mới từ phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Ngân hàng Xây dựng