Theo cáo trạng, năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp bàn bạc để hoán đổi (tài sản của công ty tại số 57 Cao Thắng, quận 3) để lấy tài sản của Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh tại số 185 Hai Bà Trưng, quận 3 do ông Vy Nhật Tảo làm Giám đốc.
Để thực hiện thương vụ này, bà Diệp thông tin rằng tài sản chưa thế chấp ngân hàng nhưng thực chất tài sản (số 57 Cao Thắng, quận 3) đang được thế chấp tại Agribank thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi thương vụ thành công, bà Diệp dùng tài sản này (số 185 Hai Bà Trưng) thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, chiếm đoạt của Nhà nước 186 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, bà Diệp đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày phương án hoán đổi. Ông Tài đã xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố và được chỉ đạo là phải thông qua Sở Tài chính đề xuất.
Sau khi thống nhất việc hoán đổi, bà Diệp nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.
Bà Diệp bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo nguyên là cán bộ các sở, ngành thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22/11.
