Trước đó, cùng tội trên, ngày 23/2/2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù; các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã kháng án cho rằng bị oan.
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xử phúc thẩm và qua nghị án đã bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thị Kim Hạnh. Hội đồng xét xử đã tuyên án không thay đổi so với án sơ thẩm. Theo đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 8 năm tù; Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh cùng mức án 4 năm tù. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết, hành vi mà các bị cáo đã khai tại phiên tòa phúc thẩm để không bỏ lọt tội phạm
Theo cáo trạng, ngày 24/6/2019, lực lượng chức năng tuần tra đến khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện 4 người cùng đi trên thuyền máy chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng lại kiểm tra. Ngay lập tức, nhóm người này tìm cách bỏ trốn, bỏ lại túi nilon bên trong có 470.000 USD. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 470.000 USD để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 6 và 9/7/2021, đối tượng Sang, Linh ra đầu thú. Bị cáo Lê và Minh lẩn trốn nhưng sau đó tham gia buôn lậu 51kg vàng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, qua đó đã làm rõ thêm hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
