Trước đó, tháng 5-2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Căn cứ tài liệu trinh sát, ngày 1-12-2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án mang bí số HĐL1, phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai), làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu (XNK) Đức Mạnh.
Khoảng 10 giờ sáng 9-12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng N.T.D., là nhân viên Công ty TNHH MTV V.L. đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng.
Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, một khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác liên quan.
Ngày 11-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên là Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Công an khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty, với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
