Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, đối tượng Trần Thị Thủy (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh), là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land), có địa chỉ tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Liên quan đất đai, Trần Thị Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng rồi bỏ trốn.
Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép nhưng Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhận tiền đặt cọc cho nhiều người. Sau đó, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng và bàn giao đất rồi cắt liên lạc bỏ trốn.
Ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cũng theo hồ sơ điều tra, trước đó, ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Nữ tổng giám đốc này bị bắt giữ khi đang trốn truy nã về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
