Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định tên cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi là Phạm Văn Thông (sinh năm 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Thông điều hành đường dây cho vay nặng lãi lưu động liên tỉnh rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh công an phát hiện.