Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC (Công ty AIC), các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho các "quân xanh", "quân đỏ" đấu thầu để trúng 6 dự án.
Để Công ty AIC được tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Trương Xuân Loan liên hệ với cán bộ Ban Quản lý dự án thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế mua sắm.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Sau đó, các bị cáo liên hệ các hãng sản xuất, các đơn vị cung cấp thiết bị thuộc danh mục mua sắm nêu trên để thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại thiết bị; xác định lợi nhuận dự kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng giá dự thầu nhằm bảo đảm mức lợi nhuận mong muốn của Công ty AIC khi trúng thầu.
Để bảo đảm đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu, cựu Chủ tịch AIC còn chỉ đạo cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính các năm từ 2010-2013 của Công ty AIC.
Sau đó, cựu Chủ tịch AIC giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên Công ty AIC mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho Công ty AIC, Công ty Mopha (gọi là “quân đỏ”) và các công ty khác (gọi là “quân xanh”) để có đủ số lượng hồ sơ dự thầu theo quy định và tạo các điều kiện cần thiết cho Công ty AIC, Công ty Mopha trúng sáu gói thầu của Dự án.
Dưới sự chỉ đạo, dàn xếp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC đã trúng thầu 6/6 gói thầu của Dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Công ty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 206 tỷ đồng, Công ty Mopha đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá hơn 25,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn, đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả; nên được xem xét khi quyết định hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày 28/7/2023 ra đầu thú nhưng quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo trong vụ án cũng đã khắc phục hậu quả với số tiền hơn 700 triệu đồng.
Cuối năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ" xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù. Giữa tháng 4/2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là vụ án thứ ba bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra liên quan đến đấu thầu. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng Hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha) bị tuyên án 4 năm tù; Bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) bị tuyên án 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trong vụ án này, ngoài Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn có ba bị cáo khác đang bỏ trốn gây khó khăn cho việc xét xử vụ án gồm: Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó Tổng Giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban Quản lý dự án 3 thuộc AIC và Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng chưa có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền bào chữa theo quy định; trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 23-25/10. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị cáo, đặc biệt các bị cáo giữ vai trò quan trọng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
