Những cú lừa siêu hạng
Nắm được tâm lý các doanh nghiệp luôn "khát" vốn đầu tư, Ngô Bá Phiếu tổ chức dịch vụ "lừa" các doanh nghiệp. Ðể các doanh nghiệp tin tưởng, Phiếu luôn mang bên mình hàng tập tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn cỡ "quốc tế" với hàng tỷ USD. Ðó là hai hợp đồng ủy thác đầu tư với nội dung: Tập đoàn BASOWNN.HK GROUP LIMITED (Hồng Công) do Bạch Minh Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc làm đại diện, ủy thác cho Công ty Thiên Phú An do Ngô Bá Phiếu làm đại diện đầu tư 16,7 tỷ USD với lãi suất 4%/năm cho 11 dự án khả thi tại Việt Nam, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. BASOWNN.KH GROUP LIMITED có quyền giữ lại 4% tổng số vốn đầu tư là tiền phí và hoa hồng của dịch vụ vay tiền. Và để "bảo đảm" cho đầu tư, Công ty Thiên Phú An phải chuyển tiền đặt cọc vào bốn tài khoản của ngân hàng HSBS Hồng Công theo chỉ định. Ðể tăng sức nặng và lòng tin của các doanh nghiệp, Phiếu còn "trưng" ra Giấy bảo lãnh của Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (VIBank Hà Nội) cam kết thanh toán 60 tỷ đồng cho Công ty Thiên Phú An; Giấy xác nhận của VIBank Hà Nội xác nhận đến ngày 30-10-2008, Công ty Thiên Phú An có số dư 200 tỷ đồng trong tài khoản; Hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch Cửu Long An (tỉnh Long An) lo toàn bộ chi phí và tiền đối ứng để Bạch Minh Sơn lo vay 16,7 tỷ USD của các ngân hàng nước ngoài đầu tư cho Công ty Thiên Phú An triển khai thực hiện dự án sân bay Long Thành và nuôi trồng thủy sản trong nhà kính theo các dự án của Công ty Cửu Long An... Kèm theo đó là ba séc bảo chi của Công ty Cửu Long An "yêu cầu" VIBank Hà Nội trả cho Phiếu 150 tỷ đồng (séc bảo chi này không có phần ghi của ngân hàng); Hợp đồng hợp tác liên doanh với việc tập đoàn tư vấn tài chính quốc tế WELLSTAR (CHLB Ðức) cho Thiên Phú An vay từ 20 đến 200 triệu ơ-rô để triển khai dự án xử lý rác và từ 100 đến 150 triệu USD để thực hiện dự án Bệnh viện quốc tế tại Việt Nam... cùng nhiều giấy ủy quyền quản lý và thế chấp, thư bảo lãnh của nhà đầu tư nước ngoài với số tiền cả trăm tỷ đồng...
Có được "bảo bối" trong tay, Phiếu cùng một số "cò mồi" đi từ Hải Phòng, Hà Nội, Nam Ðịnh đến TP Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng và lên cả Tây Nguyên để thực hiện "dự án" cho vay "siêu vốn". Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, Ngô Bá Phiếu đã tiếp nhận gần 500 hồ sơ dự án của các doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời, ký cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng số 964.406 tỷ đồng. Tại Hải Phòng, Phiếu lập danh sách đầu tư vốn cho 18 doanh nghiệp vay 85.923 tỷ đồng; 13 doanh nghiệp tại Hà Nội vay 22.633 tỷ đồng; 24 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vay 41.529 tỷ đồng; hai doanh nghiệp ở Ðác Lắc vay 1.000 tỷ đồng...
Theo xác minh của cơ quan chức năng, cho đến nay, chưa có doanh nghiệp nào nhận được tiền từ các "siêu" hợp đồng vay vốn kể trên. Trong khi đó, Phiếu và các "cò mồi" đã nhận nhiều tỷ đồng tiền chi phí "dịch vụ" vay vốn nước ngoài từ các doanh nghiệp. Theo tài liệu ban đầu, Phiếu và đồng bọn đã nhận của Công ty điện Duy Phát (huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp) 286 triệu đồng, 200 triệu đồng của DNTN Toàn Xá (huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai), 250 triệu đồng của Công ty cổ phần địa ốc Khôi Minh (huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai), 300 triệu đồng của Công ty cổ phần Ðông Tây Nguyên (tỉnh Ðồng Nai). Phiếu còn nhận 3,5 tỷ đồng của ba doanh nghiệp vay vốn khác và khi nhận thấy gặp nguy hiểm đã phải trả lại 800 triệu đồng cho một doanh nghiệp.
Chân dung giám đốc "siêu lừa"
Trong vai Tổng giám đốc Công ty Thiên Phú An- một doanh nghiệp hoạt động có "uy tín" trên lĩnh vực vay vốn tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, Phiếu luôn tạo cho mình một vẻ ngoài sang trọng, liên tục xuất hiện tại các ngân hàng có uy tín, khiến nhiều người càng thêm tin. Thực ra, Tổng giám đốc Ngô Bá Phiếu đã từng có ba tiền án: sáu năm tù giam về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài trái phép do TAND tỉnh Hải Dương tuyên; sáu năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND TP Hải Phòng xử và 16 năm tù giam cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên.
Sau khi nhận tiền "dịch vụ", Phiếu liên tục "hứa" và khất lần, xin lùi thời hạn thực hiện hợp đồng vay vốn. Bị các doanh nghiệp đòi ráo riết, Phiếu trốn tránh bằng cách thuê phòng khách sạn để ở và liên tục thay đổi địa điểm. Theo xác minh của cơ quan chức năng, Công ty Thiên Phú An do Ngô Bá Phiếu làm Tổng giám đốc chỉ có trụ sở giao dịch thuê tại 1/193 đường Văn Cao, Hải Phòng và suốt từ khi thành lập (tháng 1-2007) đến nay, chưa hề đóng một đồng tiền thuế nào. Ngay các "đối tác" nước ngoài của Phiếu ở CHLB Ðức, Hồng Công cũng hoặc là địa chỉ "ảo", có trường hợp đang là đối tượng nghi vấn, bị các nhà chức trách nước sở tại theo dõi.
Sau một thời gian dài xác minh, Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định Phiếu có dấu hiệu phạm tội lừa đảo. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, ngày 18-9, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám xét trụ sở và nơi ở của Ngô Bá Phiếu, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ðại tá Ðỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, do số lượng doanh nghiệp bị Phiếu lừa đảo khá nhiều, lại ở nhiều địa phương, cho nên Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ trong quá trình điều tra, sớm làm rõ hành vi phạm tội của Ngô Bá Phiếu.
