Theo cáo trạng, Phạm Duy Anh là tài xế xe hơi chạy dịch vụ. Cuối tháng 4-2021, thông qua mạng xã hội, Phạm Duy Anh quen với một người tên Phúc (không xác định rõ nhân thân). Phúc nói cho Phạm Duy Anh biết việc đang tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia làm việc. Các đối tượng khác đưa người Trung Quốc qua biên giới, còn Phúc đưa người Trung Quốc từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Duy Anh và Phúc thỏa thuận khi có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Phúc sẽ thuê Duy Anh chở, mỗi chuyến 27 triệu đồng, đưa trước 10 triệu đồng để chi phí ăn, uống, chở thành công sẽ đưa thêm 17 triệu đồng.
Ngày 2/5/2021, Duy Anh chở 5 người Trung Quốc từ huyện Gia Lâm vào Thành phố Hồ Chí Minh theo thỏa thuận trước đó với Phúc.Tiếp đó, ngày 6/5/2021, Phúc thuê Duy Anh chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào tỉnh Thanh Hóa, giao 3 người cho Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lũy chở, còn lại 3 người Phúc chở đi Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi xe của Duy Anh chạy đến địa phận đèo Nại, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng chức năng chặn bắt. Ba người Trung Quốc đi trên xe của Duy Anh là Li Chao, Kong De Meng và Li Jia Sheng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Duy Anh khai đã nhận 43 triệu đồng do Phúc chuyển, trừ chi phí thì thu lợi 26 triệu đồng.
Cáo trạng cũng nêu người tên Phúc và các đối tượng khác liên quan tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhưng tài liệu có tại hồ sơ chưa đủ cơ sở để xử lý nên Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau. Còn Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lũy nhận chở 3 người Trung Quốc nhưng không biết họ nhập cảnh trái phép nên hành vi không cấu thành tội phạm.
