Khởi tố "trùm" Vinakit và thẻ cào Nguyễn Thị Phượng

Liên quan đến vụ ăn chặn hàng tỷ đồng khuyến mãi của khách hàng Vinaphone, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc hai công ty TNHH Thanh Tâm và Thanh Thanh Tâm, đều ở phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố.

Chiều 13-4, Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phượng để điều tra về hành vi "lưu hành các giấy tờ có giá trị giả khác" theo Điều 181 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của bà Phượng tại Q.Tân Bình để thu thập thêm tài liệu phục vụ điều tra.

Sau khi Tổng công ty Bưu chính Viễn thông đưa vào kinh doanh khai thác mạng điện thoại di động trả trước Vinaphone, bao gồm Vinakit (sim+mệnh giá) và thẻ cào VinaCard thì Công ty Thanh Tâm của bà Phượng đã được ưu ái như một "đại lý độc quyền". Tài liệu xác minh của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vào thời điểm tháng 10-2003 cho thấy Công ty Thanh Tâm đã giấu doanh số gần 50 tỷ đồng khi khai báo nộp thuế. Đặc biệt với khoản tiền khuyến mãi gần 18 tỷ đồng nhận ở bưu điện 15 tỉnh, thành trong toàn quốc (mà lẽ ra khách hàng Vinaphone được hưởng), Công ty Thanh Tâm cũng "nhẹm" luôn. Trong đó riêng hai đơn vị trực thuộc Bưu điện Đồng Nai đã "tuồn" ra cho bà Phượng hơn hai vạn hộp Vinakit và hơn sáu vạn thẻ cào mệnh giá các loại. Nhưng bẵng đi một thời gian chưa thấy cơ quan pháp luật "sờ gáy", bà Phượng đã cho ra đời Công ty Thanh Thanh Tâm đặt trụ sở ngay tại "bản doanh" cũ và kèm theo đó là hàng loạt các công ty "vệ tinh" để "phù phép" hóa đơn VAT nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Liên quan đến các hành vi này, trước đó Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt giam ba đối tượng để điều tra làm rõ.

Riêng bị can Nguyễn Thị Phượng bước đầu được cho tại ngoại hầu tra.