Theo hồ sơ từ cơ quan công an, quá trình thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015 tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng công an xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can gồm: Bùi Thị Nguyên Sáng, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai; Nguyễn Phi Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai; Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Ia Grai và Lê Thị Thắm, Công chức địa chính - xây dựng xã Ia Grăng.
Hành vi của các bị can trên được xác định là đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu dẫn đến tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cấp 14 GCNQSDĐ cho các đối tượng không có đất hoặc có một phần diện tích rất nhỏ nhưng kê khống thành diện tích lớn tại khu vực các thửa đất thuộc xã Ia Grăng, huyện Ia Grai.
Sau khi có được GCNQSDĐ khống, các đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng gồm: BIDV Nam Gia Lai, An Bình, Agribank Đông Gia Lai - Chi nhánh Ia Grai, HDBank, GPBank, Sacombank nhằm chiếm đoạt tiền vay, gây thiệt hại về tài sản cho các ngân hàng với tổng số tiền là 6,32 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 15/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, các bị can gồm: Lê Xuân Bằng (SN 1982), Lương Văn Tuấn (SN 1978), Phạm Thị Oanh (SN 1974), Nguyễn Văn Úy (SN 1956), Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981), Trần Thị Hòa (SN 1981), Nguyễn Thị Quyến (SN 1966), Dương Thị Bình (SN 1977), Lê Xuân Nghĩa (SN 1977), Ngô Thị Thanh (SN 1977), cùng trú trên địa bàn huyện Ia Grai) đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đất đai, thẩm định hồ sơ khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu, để làm thủ tục xin cấp 14 GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 29 ha của các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số (đất chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ) tại khu vực làng Orê 2 và làng Mèo (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) rồi thế chấp vay vốn tại sáu ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chiếm đoạt tổng số tiền 6,32 tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.
