Năm bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP Phan Thiết; Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết; Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nhân viên Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết; Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội trước bạ, thu khác, Chi Cục thuế TP Phan Thiết; Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Đội phó Đội trước bạ, thu khác, Chi Cục thuế TP Phan Thiết.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đọc Lệnh bắt tạm giam ba bị can Nguyễn Hữu Hoành, Trần Văn Đông và Nguyễn Ngọc Quang; hai bị can Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Thị Hoàng Oanh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can. Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Bị can Nguyễn Hữu Hoành, sinh năm 1977, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, từ tháng 4-2016 đến tháng 12-2018 là Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết, được phân công trực tiếp phụ trách hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm tra việc xác định thông tin (khu vực, vị trí thửa đất) đối với các hồ sơ chyển mục đích sử dụng đất, trực tiếp ký các phiếu chuyển thông tin địa chính để luân chyển hồ sơ cho Chi cục Thuế Phan Thiết xác định nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, ông Hoành đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra nội dung phiếu chuyển thông tin xác định về khu vực, vị trí các thửa đất do các nhân viên, viên chức phụ trách tham mưu, dẫn đến ký phiếu chuyển thông tin địa chính tổng cộng 43 hồ sơ thửa đất đã xác định không đúng khu vực, vị trí các thửa đất, gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho Nhà nước tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.
Bị can Trần Văn Đông, sinh năm 1968, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, trong thời gian từ tháng 6-2016 đến thánh 8-2018 là Đội trưởng Đội trước bạ, thu khác, Chi Cục thuế TP Phan Thiết, được lãnh đạo Chi Cục Thuế phân công quản lý điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn của Đội nghiệp vụ trước bạ, thu khác; chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ do các công chức Đội trước bạ, thu khác tham mưu và ký nháy (ký tắt) trước khi trình lãnh đạo Chi cục Thuế TP Phan Thiết ký phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất liên quan đến các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Phan Thiết. Tuy nhiên, Trần Văn Đông đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, giám sát việc xác định nghĩa vụ tài chính của 39 hồ sơ thửa đất nên dẫn đến hậu quả là Chi cục thuế TP Phan Thiết tính nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1966, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết đã có hành vi từ tháng 6-2016 đến tháng 6-2018 là Đội phó Đội trước bạ, thu khác, Chi Cục thuế TP Phan Thiết được ông Trần Văn Đông, Đội trưởng phân công nhiệm vụ quản lý chuyên sâu hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, trực tiếp giám sát hồ sơ và có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ) đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; trực tiếp tham mưu thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Quang đã thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát hồ sơ tính thuế dẫn đến tham mưu và tính nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ 35 hồ sơ thửa đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 3,18 tỷ đồng.
Những bị can này có liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra trên địa bàn TP Phan Thiết từ năm 2016 đến năm 2018, đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 8-2020. Trong đó, bị cáo Trần Hoàng Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị phạt bốn năm tù giam; bị cáo Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo; bốn bị cáo khác nguyên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Phan Thiết bị xử phạt từ ba năm sáu tháng tù giam đến hai năm sáu tháng tù giam.
