Đó là: Nguyễn Ðức Chi (nguyên Chủ tịch HÐQT công ty Rus Tur Invest) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 139-BLHS; Trần Minh Duân (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thọ Trí (nguyên Giám đốc công ty xuất nhập khẩu và lương thực Trà Vinh) bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 285-BLHS; Mai Ðức Chính (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa) và Vũ Xuân Thiềng (nguyên Trưởng phòng quy hoạch, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa) bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Ðiều 165-BLHS.
Kết luận điều tra nêu rõ: Trong hai năm 2002-2003, Nguyễn Ðức Chi đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để ký hai hợp đồng mua bán gạo với Nguyễn Thọ Trí trị giá gần 6 triệu USD. Sau khi ký hợp đồng mua bán gạo với Công ty XNK và lương thực Trà Vinh, Chi đã không thanh toán hợp đồng mà chiếm đoạt trên 5,2 triệu USD.
Sau nhiều lần bị đòi nợ, Nguyễn Ðức Chi mới buộc phải gán một ngôi nhà trị giá 700.000 USD để trừ nợ. Trong việc ký hợp đồng mua bán gạo với Chi, Nguyễn Thọ Trí đã không kiểm tra năng lực tài chính, tư cách pháp nhân của Công ty Arabella (mà Nguyễn Ðức Chi tự xưng là giám đốc). Thêm vào đó, khi biết Chi không mở được L/C theo yêu cầu, Trí cũng không thực hiện các biện pháp đảm bảo thanh toán hợp đồng theo quy định của pháp luật dẫn đến việc công ty XNK và lương thực Trà Vinh bị thiệt hại gần 4,6 triệu USD.
Cơ quan công an cũng đã phát hiện trước đó, Nguyễn Ðức Chi có hành vi gian dối, tự "vẽ ra" tư cách pháp nhân, khả năng tài chính dồi dào của các nhà đầu tư, đồng thời làm giả hồ sơ gửi đến Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xin cấp giấy phép đầu tư dự án Rusalka và được một số quan chức tỉnh Khánh Hòa cấp quyền sử dụng đất với diện tích trên 43 ha.
Sau khi có được "sổ đỏ", Chi đã thế chấp ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội để ngân hàng này phát hành chứng thư bảo lãnh, tạo lòng tin với các nhà đầu tư, để các nhà thầu tự ứng vốn vào xây dựng dự án. Chi còn lợi dụng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội để lừa công ty 424 Nghệ An, chiếm đoạt trên 327 nghìn USD thông qua việc ký hợp đồng mua giày với công ty này.
Ðối với nhóm bị can nguyên là các cán bộ nhà nước, cơ quan điều tra đã phân tích và nhận định hành vi phạm tội ở các mức độ khác nhau nhưng đều liên đới dẫn đến hành vi lừa đảo của Chi. Hai bị can Mai Ðức Chính và Vũ Xuân Thiềng bị cơ quan điều tra xác định là đã có hành vi đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (43,8 ha) cho dự án Rusalka của Nguyễn Ðức Chi trong khi Chi chưa thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng và không có hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, bị can Trần Minh Duân chỉ căn cứ vào tờ trình của Sở Ðịa chính tỉnh Khánh Hòa (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa) do Mai Ðức Chính, Vũ Xuân Thiềng trình mà không kiểm tra hồ sơ đã ký cấp sổ đỏ cho dự án, tạo điều kiện cho Nguyễn Ðức Chi tiếp tục lừa đảo nhiều doanh nghiệp khác bỏ tiền đầu tư vào dự án của Chi. Mặt khác, Trần Minh Duân còn tự ý thay đổi điều kiện ràng buộc của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc thu tiền bồi thường con đường đi qua dự án gây thiệt hại cho Nhà nước 4 tỷ đồng và để cho Chi chiếm đoạt quyền sử dụng 43,8 ha đất của Nhà nước.
