Theo kết quả điều tra, vào tháng 4/2021, Bùi Thanh Đoàn lấy tên giả là Bùi Thanh Vinh, trú quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và xưng là Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ – Trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ Tây Đô, để kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho công ty (nơi đối tượng làm việc) thuê xe ô-tô phục vụ việc đào tạo học viên với lợi nhuận mỗi tháng từ 6% đến 10% giá trị thể hiện trên hợp đồng.
Sau đó, thông qua mối quan hệ, Bùi Thanh Đoàn lừa 4 người nhiều lần đưa tiền, còn xe thì Đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng.
Để bị hại tin tưởng, Đoàn chuẩn bị hợp đồng có chữ ký lãnh đạo cũng như dấu đỏ của Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ – Trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ Tây Đô, rồi đưa cho bên thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng.
Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Được một thời gian thì Bùi Thanh Đoàn nại nhiều lý do không trả lợi nhuận nữa. Từ đó, các bị hại nghi ngờ, tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên trình báo cơ quan công an. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Bùi Thanh Đoàn lừa 4 bị hại với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Đoàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều vật dụng, con dấu, hợp đồng thuê xe và nhiều tài liệu liên quan.
