Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Biết mua 2 chiếc xe máy có biển kiểm soát: 48E1-319.52 và 48E1-319.42 bằng hình thức trả góp tại 2 công ty tài chính và bị giữ lại cà vẹt xe.
Ngày 8/3/2020, Biết nói với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo, 44 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tìm nơi làm cà vẹt giả để mang đi thế chấp tại một công ty tài chính khác vay tiền, chiếm đoạt.
Lúc này, Thảo cũng đang nợ tiền của nhiều người nên cũng nảy sinh ý định làm giả cà vẹt chiếc xe máy riêng của mình để mang đi thế chấp, vay tiền trả nợ.
Thông qua mạng xã hội, Thảo liên hệ với một người nhận làm cà vẹt giả với giá 2,5 triệu đồng/1 cái.
Sau khi nhận được 3 cà vẹt giả, Biết và Thảo lần lượt đưa 3 chiếc xe và giấy tờ giả tới Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt Đắk Lắk làm thủ tục vay tiền trả góp. Tổng cộng, 2 đối tượng đã dùng 3 cà vẹt giả vay của công ty này 92 triệu đồng.
Ngoài ra, Thảo còn làm giả 1 biển số và cà vẹt xe máy mang tên chủ xe là Tạ Thị Ngọc Anh, 55 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, Anh mang chiếc xe và cà vẹt giả đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt Đắk Lắk vay trả góp 17,5 triệu đồng.
Ngày 25/3, cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo và Tạ Thị Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan; sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và quyết định truy nã đối với Trần Văn Biết.
Để che giấu thân phận và trốn lệnh truy nã, những năm qua, Biết giả danh là nhà sư đi bán hương (nhang) ở nhiều tỉnh như: Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thừa Thiên-Huế, Phú Yên và Khánh Hòa…
Ngày 4/8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Biết khi đang lẩn trốn ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
