Theo cơ quan điều tra, vào đầu tháng 5-2015, Đào Văn Cần (SN 1989), trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, (tỉnh Thái Nguyên) lên huyện EaH’leo, tỉnh Đác Lắc để tìm việc làm. Tại đây, Cần gặp một đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, trú cùng quê). Tuân rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả.
Thông qua Tuân, Cần gặp Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để lấy tiền giả đi tiêu thụ, ăn chia theo tỷ lệ 50:50. Nhận từ Hòa 20 triệu đồng tiền giả (100 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng), Cần đã mang đi tiêu thụ tại Đác Lắc.
Theo lời khai của đối tượng Đào Văn Cần: Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền giả trên, Cần được Hòa chuyển lại cho 10 triệu đồng tiền thật và nhận tiếp của Hòa 20 triệu đồng tiền giả nữa để mang đi tiêu thụ. Và để tiêu thụ nhanh số tiền giả có được, Cần rủ anh ruột mình là Đào Văn Ninh (SN 1981) cùng về địa bàn tỉnh Quảng Nam tiêu thụ.
Theo kế hoạch, ngày 13-5, hai anh em: Ninh và Cần đón xe khách từ Đác Lắc xuống Quảng Nam. Trên đường đi, Cần đưa cho Ninh 5 triệu đồng tiền giả, gồm 25 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng để tiêu thụ. Trên đường từ Đác Lắc xuống Quảng Nam, đối tượng Ninh đã tiêu thụ được 10 tờ tiền giả.
Ngày 14-5, Ninh và Cần đến nhà người quen là ông Võ Hiền (SN 1966, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để tạm trú và đem tiếp tiền giả lên chợ Vinh Huy, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình để tiêu thụ…
Tại đây, trên cơ sở tố giác của người dân, Công an huyện Thăng Bình đã tổ chức truy hỏi, tiến hành bắt, khám xét đối với Đào Văn Cần và Đào Văn Ninh; qua đó phát hiện, thu giữ 102 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả.
Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xét thấy vụ tàng trữ, mua bán tiền giả liên quan đến nhiều tỉnh, nên sau khi có chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Thăng Bình và tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây tiêu thụ tiền giả này.
Ngày 18-5, tại thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắc Nông, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định được vị trí đối tượng và đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hòa khi đối tượng này đi cùng Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Tiến hành khám xét người Hòa, cơ quan Công an thu giữ 33 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết.
Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận số tiền giả trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng tiền giả mua của đối tượng Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thi Vanh, SN 1969, trú xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để mang đi tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 40:60. Số tiền trên, Hòa đã giao lại cho Đào Văn Cần 40 triệu đồng và Nguyễn Văn Tuân 50 triệu đồng với tỷ lệ ăn chia 50:50. Và 10 triệu đồng tiền giả còn lại, Hòa đi tiêu thụ cùng với Đinh Thị Tuyết. Qua khám xét, cơ quan Công an phát hiện trong ví của Tuyết có 2 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.
Tiếp đó, cũng trong ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân, khi Tuân cùng đi với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Khám xét người Tuân, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 19 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.
Qua đấu tranh khai thác, Tuân thừa nhận đã nhận của Nguyễn Văn Hòa số tiền 50 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 50:50. Tuân đã tiêu thụ gần hết số tiền giả đó và đưa cho Nguyễn Thị Nguyệt 1 tờ để đi tiêu thụ và Nguyệt chủ động lấy thêm 2 tờ tiền giả nữa từ Tuân. Căn cứ lời khai của Tuân, Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyệt, khi khám xét người Nguyệt phát hiện thu giữ 2 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200.000 đồng.
 |
Đối tượng Chu Thị Oanh.
Ngày 19-5, xác định đối tượng Oanh đang trên đường từ Cao Bằng đi vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả, khi đối tượng Oanh vừa bước xuống ôtô tại thị xã Gia Nghĩa, lực lượng công an Quảng Nam thi hành lệnh bắt khẩn cấp.
Cơ quan công an đã thu giữ trong người Oanh 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng tiền giả.
Qua đấu tranh, Oanh khai nhận đã mua số tiền giả trên của đối tượng tên A Mỉnh (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng.
Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, địa bàn tiêu thụ rộng có liên quan đến nhiều tỉnh trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc. Do vậy, Công an tỉnh Quảng Nam đã báo cáo và đề nghị lãnh đạo Bộ Công an liên hệ với cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định.
