Lãnh Thanh Bình, nguyên cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đác Min bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”; các bị can bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ” gồm: Trần Minh Lợi, trú tại huyện Chư Kuin, Đác Lắc; Nguyễn Xuân An, Trương Thị Lan, Huỳnh Cao Kim Trí, Huỳnh Thị Cao Thương, Nguyễn Thị Tý cùng trú tại huyện Đác Min, Đác Nông. Riêng Nguyễn Văn Phúc, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Chi nhánh Agribank Đác Lắc bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ”.
Trước đó, chiều 23-3-2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông đã bắt tạm giam Trần Minh Lợi và khám xét nhà riêng tại xã Ea Bhôk, huyện Chư Kuin, tỉnh Đác Lắc. Theo kết luận điều tra, sau vụ việc Công an huyện Đác Min bắt quả tang sáu đối tượng đánh bạc tại xã Thuận An, huyện Đác Min vào ngày 15-1-2016, Lãnh Thanh Bình khi đó là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đác Min đã gợi ý người nhà của các con bạc đưa 60 triệu đồng để Bình giúp các con bạc được tại ngoại. Việc gợi ý của Bình được người nhà các con bạc kể lại và nhờ Trần Minh Lợi giúp đỡ. Sau khi nhận lời, Lợi đã cung cấp các thiết bị ghi âm, ghi hình và hướng dẫn cách ghi âm, quay phim trong quá trình giao nhận tiền. Khi đã có trong tay bằng chứng, Lợi không cung cấp cho cơ quan chức năng mà dùng các tư liệu này để mặc cả, đe dọa buộc Bình phải trả lại tiền và cho các con bạc tại ngoại. Đến cuối tháng 2-2016, Lợi cùng người nhà của các con bạc mới tố cáo, cung cấp bằng chứng về hành vi phạm tội của Bình cho cơ quan chức năng.
Cũng liên quan đến tội “đưa hối lộ”, tháng 4-2014, Lợi thoả thuận với Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Chi nhánh Agribank Đác Lắc và Nguyễn Đức Trọng, Tổ trưởng tổ tín dụng nếu được vay 1,8 tỷ đồng sẽ “lại quả” 150 triệu đồng. Sau khi giải ngân lần một là 1,5 tỷ đồng, Lợi đã đưa cho Phúc 30 triệu đồng, Trọng 20 triệu đồng. Trong quá trình đưa tiền, Lợi bí mật ghi âm, ghi hình sau đó dùng các tư liệu này ép Phúc và Trọng giải ngân tiếp 300 triệu đồng còn lại trong khi chưa ký hợp đồng thế chấp sổ đất như thỏa thuận trước đó; buộc Phúc và Trọng trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Sau khi thỏa mãn mục đích, Lợi làm đơn tố cáo Phúc và Trọng đến cơ quan chức năng.
