Hai đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nông Văn Âu (sinh năm 1986), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc, có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1991) là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lâm Đại Phúc.
Cả 2 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú ở thôn 4, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân ở Cao Bằng về việc đã đầu tư tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc và không được hưởng lợi như cam kết.
Điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định, sau khi thành lập, Công ty cổ phần tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.
Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với lời hứa hẹn trả lãi suất cao.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc. (Ảnh: Công an Cao Bằng) |
2 đối tượng trên đã quảng cáo là công ty có vốn điều lệ lớn và cho các nhà đầu tư xem hồ sơ các dự án giả để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.
Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến cho Âu và Vinh thì cả 2 lại sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Từ năm 2019 đến năm 2022, Âu và Vinh đã thu hút được người dân đầu tư gần 300 tỷ đồng vào Công ty Lâm Đại Phúc. Bị hại của Âu và Vinh ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong đó, tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân đã đầu tư hơn 83 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền hơn 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án được giới thiệu đều không có thật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan công an để làm việc, nhưng cả 2 đối tượng đã không đến trình diện.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của 2 đối tượng Âu và Vinh khi cả 2 đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét phòng ở, nơi làm việc của Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, đồng thời đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ và xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.
