Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, năm 2014, Phạm Ngọc Đạo đã cấu kết với Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1971, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Lâm Nguyên, trụ sở tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh, thực hiện hành vi làm giả giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Móng Cái, để đưa vào hồ sơ xin Bộ Công thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa cho Công ty cổ phần đầu tư Lâm Nguyên.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại điều 267 Bộ Luật hình sự. Tiếp đó, ngày 17-10, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Ngọc Đạo.
Chiều 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Đạo về hành vi trên.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh mở rộng.
