Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, Nguyễn Trường Giang là Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang, địa chỉ đóng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tháng 2/2021, Giang kêu gọi 4 nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính, bất động sản... Tổng số tiền những người tham gia góp vốn là 288.000.000 đồng. Theo hợp đồng, những người này được hưởng lãi suất 20%/tháng/số tiền đã góp vốn.
Thời gian đầu, Giang trả lãi theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó, Giang không trả nên nhiều người làm đơn trình báo công an.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế làm rõ Giang đã sử dụng tiền huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng, giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối qua mạng. Đến tháng 7/2021, Giang chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả.
Công an thành phố Huế khuyến cáo, người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác khi tham gia vào các hợp đồng góp vốn có mức chi trả lãi suất cao. Những loại hình này thường tiềm ẩn những nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Huế cũng kêu gọi, ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc nói trên liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Huế để giải quyết.
